Александр Григорьев
Адвокаты совладельца финансовой структуры Александра Григорьева, который был арестован Ленинским районным судом Ростова на три с половиной месяца по обвинению в мошенничестве на 107 млн руб., полагают, что за этим уголовным преследованием следует поискать реальных заказчиков.
Дело с задержанием одного из собственников банка «Донинвест» Александра Григорьева, судя по всему, может в ближайшее время принять новый оборот: защитники бизнесмена Сергей Ахундзянов и Сергей Логинов уверяют, что в процессе расследования могут появиться новые и очень важные моменты, которые в состоянии пролить свет на реальные причины его задержания.
Александр Григорьев, напомним, был задержан 30 октября прошлого года в Москве - в ресторане на Новом Арбате, в тот же день его этапировали из столицы в Ростов-на-Дону, где Ленинский райсуд арестовал его до 2 апреля нынешнего года по обвинению в особо крупном мошенничестве на 107 млн руб., которые он якобы вывел из приобретенной им ранее финансовой структуры.
За две недели до этого тот же районный суд арестовал и двух бывших топ-менеджеров «Донинвеста» - экс-предправления «Донинвеста» Аллу Калитванскую и ее зама Светлану Гуленкову. Обеих дам обвинили также в мошенничестве - по версии следствия, они выдали ряд «заведомо безвозвратных кредитов фирмам-однодневкам» на общую сумму более чем в 1 млрд руб. Причем госпожа Калитванская, утверждают адвокаты Григорьева, напрямую связана с человеком, стоявшим у истоков создания «Донинвеста»,- Михаилом Парамоновым.
«Господа все давно в Парижах»
Последнее появление на публике в Ростовской области основателя финансово-промышленной группы «Донинвест» Михаила Парамонова, в которую входили и одноименный банк, и обанкротившийся автопроизводитель ТагАЗ, произошло в феврале 2012-го. Тогда он специально на один день приехал из Парижа, где проживает уже несколько лет, чтобы встретиться на заводе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.
В этом же году ТагАЗ был признан банкротом и сократил всех рабочих - 1300 человек.
ФПГ возникла в далеком 1991 году, многие связывали ее взлет с поддержкой руководства банка со стороны тогдашнего главы региона Владимира Чуба: через некоторое время банк «Донинвест» стал уполномоченным банком обладминистрации и мэрии Ростова-на-Дону, кредитовал сотни предприятий. Сама группа стала владельцем десятков активов, в том числе Таганрогского комбайнового завода и автобусного завода «Красный Аксай»: именно на базе последнего в 1995-м начали собирать Daewoo Espero и Daewoo Nexia, а через несколько лет на площадке комбайнового завода появился ТагАЗ.
Строительство современного завода обошлось в $320 млн, из которых 50 млн дал «Донинвест», 150 млн в виде кредита выделили корейцы, а остальную сумму в виде займов предоставили Сбербанк и областной бюджет.
Спустя год Daewoo отказалась поставлять комплектующие, пока завод не расплатится с уже существующими долгами. Конвейер стоял несколько месяцев, пока не был заключен договор с французской Citroеn. Базовый фургон Citroеn Berlingo стали собирать под российской маркой «Орион М». Но через несколько месяцев правительство РФ отменило льготный ввоз комплектующих, и завод снова встал на несколько месяцев. В 2001-м снова появился Hyundai, которому удалось настоять на 100%-ной предоплате, но в 2010-м он построил свой завод под Петербургом, и ТагАЗ перестал им быть интересен.
Сборка китайских Chery в 2008–2009 годах была последним аккордом «Донинвеста» Михаила Парамонова и закончилась в январе 2014 года, когда Арбитражный суд Ростовской области признал ТагАЗ банкротом.
Вскоре дела всей группы «Донинвест» пошли под откос. Сразу 12 банков-кредиторов потребовали вернуть выданные ТагАЗу 24 млрд руб. Даже невзирая на участие занимавшего на тот момент пост премьер-министра России Владимира Путина, проводившего в декабре 2011-го совещание, где обсуждался этот вопрос, после чего госбанки пошли навстречу автомобилестроителям, вытянуть предприятие из кризиса так и не удалось.
Тайна банка «Донинвест»
После банкротства ТагАЗа стал испытывать проблемы и системообразующий ростовский банк «Донинвест», чудом избежавший тогда банкротства. Новая администрация области прекратила с ним сотрудничество, а сам Михаил Парамонов (Forbes оценивал его состояние в 2008-м в $300 млн) предпочитал жить в своем особняке на острове в нижнем течении французской реки Сены.
По словам защитников Александра Григорьева, всеми банковскими проблемами занималась председатель правления КБ «Донинвест» Алла Калитванская, возглавлявшая банк практически с момента его создания, а решения по серьезным вопросам она, похоже, согласовывала лично с Михаилом Парамоновым.
Весной 2014 года она приехала в Москву в надежде найти на спасение банка 120 млн руб. - именно такую сумму «Донинвест» (это было незадолго до инициированной ЦБ РФ проверки, результатом которой стал запрет на проведение банком новых вкладов) обязан был выдать срочно своим вкладчикам и дружественным компаниям. Эта информация была известна многим в столичных банковских кругах, так как сам банк также продавался. Во многих местах был получен отказ.
И единственным, кого удалось «зацепить» Алле Калитванской, оказался, по его признанию, как раз-таки член правления банка «Западный» Александр Григорьев. Сам Григорьев до сих пор не понимает, как он мог согласиться выдать межбанковский кредит на 120 млн «Донинвесту», поскольку проверка специалистами «Западного» показала, что «Донинвест» - рискованный заемщик с плохим балансом.
Однако, как утверждают адвокаты Григорьева, тут могло сыграть свою роль мнение вице-президента «Западного» Григория Кулеши, давно знакомого с Калитванской.
К слову, Григорий Кулеша, перед тем как устроиться на работу в «Западном», трудился в должности замруководителя дочерней структуры Внешэкономбанка - «ВЭБ-инвеста», глава которого Алексей Шулепов подозревался в том, что умудрился втайне от головного офиса вывести из-под контроля госкорпорации Андрюшкинское золоторудное месторождение стоимостью около 1 млрд руб. Через неделю после выдачи «Донинвесту» кредита в 120 млн руб. под личное поручительство Григорьева Калитванская снова пришла к нему на встречу, заявив, что им не хватает еще 60–80 млн, которые необходимы для спасения банка.
Взамен Калитванская предложила оформить на эту сумму часть акций банка на Григорьева, однако акции ему «были уже не интересны», поскольку он «просто хотел вернуть вложенные деньги». Тогда Калитванская «для урегулирования всех спорных вопросов» организовала ему во Франции встречу с основателем «Донинвеста» Михаилом Парамоновым, который являлся реальным хозяином банка на тот момент.
Встреча состоялась в конце мая – начале июня 2014 года в одном из ресторанов Парижа, и на ней присутствовала и Алла Калитванская. Господин Парамонов сразу же сказал, что никакие долги и требования кредиторов его не интересуют, и ему, Григорьеву, не оставили иного выбора, кроме как взять банк в свои руки и попытаться выправить ситуацию.
А потом, через несколько месяцев после этой рискованной сделки, несмотря на отчаянные попытки нового собственника вытянуть банк из кризиса, регулятор отозвал у «Донинвеста» лицензию. Сказалась бездонная финансовая брешь, возникшая до него. Установив, что ряд операций проведен с явными признаками мошенничества, ЦБ РФ официально сообщил об этом в полицейское ведомство, после чего было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, и под стражу взяли госпожу Калитванскую и ее заместителя Гуленкову.
«А затем, по необъяснимой логике, под каток расследования попал и новый владелец банка - Григорьев, который об этих операциях ничего не ведал и, соответственно, никуда не скрывался,- комментирует ситуацию председатель Ростовской областной коллегии адвокатов «Право вето» Михаил Тохмахов.- Как зачастую бывает в банковском бизнесе, за ошибки прежних собственников банка отвечать приходится новым совладельцам. Суд без особых разбирательств санкционировал арест Григорьева на целых полгода, пока следователи будут искать виноватых. Получается, что Парамонов спокойно живет во Франции, а Григорьев поплатился своей доверчивостью и теперь находится в СИЗО по обвинению в выводе из банка „Донинвест“ 107 млн руб. Хотя фактически он пытался спасти свои инвестиции и реанимировать банк».
Сегодня своей участи по экстрадиции в Россию ожидают или уже экстрадированы ряд экс-чиновников и банкиров. Это и бывший директор государственной компании «Росграница» Дмитрий Безделов, и владелец БТА-банка Мухтар Аблязов, которого обвиняют в мошенничестве на несколько миллиардов долларов. В списке запросов на экстрадицию находятся и беглый банкир и экс-сенатор Сергей Пугачев, а также бывший руководитель дочерней структуры Внешэкономбанка - «ВЭБ-инвест» - Алексей Шулепов, который, по некоторым данным, скрывается в Юго-Восточной Азии. Но, так или иначе, пока все они находились или находятся за границей, в России в следственных изоляторах и тюрьмах за них сидят другие, втянутые в круговорот незаконных сделок, проведенных их руководителями.
Олег Рубникович
Как стало известно "Ъ", в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд.
По данным "Ъ", в отношении господина Григорьева следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Помимо него фигурантами этого дела стала одна из владелиц банка "Донинвест" Оксана Ермакова, а также питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов. Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском обнальном рынке. Именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки господина Григорьева, по версии правоохранителей, выводили похищенные деньги. Еще четырех членов группы следствие считает рядовыми участниками ОПС. В частности, речь идет о заключившем досудебное соглашение о сотрудничестве бывшем вице-президенте банка "Западный" Григории Кулеше, экс-председателе правления "Донинвеста" Алле Калитванской и ее бывшем заместителе Светлане Гуленковой, а также члене совета директоров этого кредитного учреждения Денисе Волчкове. По данным "Ъ", пока же предполагаемым членам ОПС инкриминируется два эпизода вывода денежных средств из банка "Донинвест" на общую сумму более 107 млн руб. При этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестами в Ростовской области, уже переведены в Москву, где ими вплотную занялись сотрудники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК.
Как бы там ни было, но Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.
В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб.
Как уже рассказывал "Ъ" , изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Началось расследование с задержания в октябре прошлого года сотрудниками ГУЭБиПК экс-председателя правления ООО "КБ "Донинвест"" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой. По версии следствия, обе женщины якобы были причастны к выводу огромных сумм со счетов банка, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. По их указанию, считает следствие, эти деньги были переведены из "Донинвеста" на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций. В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры. Позже следствие установило, что действовали женщины в сговоре с новым менеджментом банка. Он появился в финансовой организации примерно за полгода до отзыва у "Донинвеста" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года). В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем также обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный" и Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился господин Григорьев.
Адвокат содержащегося в СИЗО "Лефортово" банкира Сергей Шенкнехт заявил "Ъ", что обвинение в организации преступного сообщества его подзащитному пока не предъявлялось. Что же касается обвинения в мошенничестве, то своей вины в этом Александр Григорьев не признает. "На данный момент непонятно, на чем базируется обвинение следствия: о проведении или хотя бы назначении финансово-экономической и бухгалтерской экспертиз нас никто не уведомлял",- отметил адвокат Шенкнехт.
По его словам, летом 2014 года, в период агонии "Донинвеста", его подзащитный вложил в банк 350 млн руб. "Если выяснится, что дыра в банке образовалась до вхождения в него Александра Григорьева, то у нас будут все основания ходатайствовать о прекращении его уголовного расследования",- подытожил защитник.
Необычные новости доходят до нас из кредитно-финансового мира. Похоже, что статус неприкосновенности, которым до сих пор пользовались российские банкиры, может быть снят и с них. Сообщается, что в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков «Западный», «Донинвест» и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества (статья 210 Уголовного кодекса РФ). Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка «Донинвест» на сумму 107 миллионов рублей. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около 46 миллиардов, но уже долларов .
Как же так, ведь раньше укравшие миллиарды банкиры отделывались суровым порицанием и без лишних проблем убывали на туманный Альбион, откуда могли спокойно сетовать на невыносимый российский бизнес-климат? Однако «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники в следственном департаменте МВД России, уверяет, что на сей раз всё серьёзно. Помимо господина Григорьева фигурантами этого дела стала одна из владелиц банка «Донинвест» Оксана Ермакова , а также питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов . Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском рынке обналичивания. Именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки господина Григорьева, по версии правоохранителей, выводили похищенные деньги.
Ещё четырёх членов группы следствие считает рядовыми участниками ОПГ. В частности, речь идёт о заключившем досудебное соглашение о сотрудничестве бывшем вице-президенте банка «Западный» Григории Кулеше , экс-председателе правления «Донинвеста» Алле Калитванской и её бывшем заместителе Светлане Гуленковой , а также члене Совета директоров этого кредитного учреждения Денисе Волчкове .
В деятельности группы участвовало более 500 человек , использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, «Российский кредит» , «Исткомфинанс» , «Транспортный» , Маст-банк , Анталбанк, Интеркапиталбанк , Русский земельный банк , «Таурус» , «Европейский экспресс» , «Рублёвский» , «Балтика» , Темпбанк и ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.
В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 миллиардов (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 миллиардов ), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 триллиона рублей .
Началось расследование с задержания в октябре прошлого года сотрудниками ГУЭБиПК экс-председателя правления ООО «КБ «Донинвест» Аллы Калитванской и её заместителя Светланы Гуленковой. По версии следствия, обе женщины якобы были причастны к выводу огромных сумм со счетов банка, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 миллионов рублей. По их указанию, считает следствие, эти деньги были переведены из «Донинвеста» на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций. В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры.
Позже следствие установило, что действовали женщины в сговоре с новым менеджментом банка. Он появился в финансовой организации примерно за полгода до отзыва у «Донинвеста» лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года). В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем также обанкротившихся банков «Западный», «Транспортный» и Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014 - 2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился господин Григорьев.
ОТ РЕДАКЦИИ . Что же, судя по всему, основательно господа банкиры допекли даже сверхлояльные к труженикам кредита и депозита российские власти. Остаётся только надеяться, что дело банковской ОПГ будет доведено до суда и его участники получат по заслугам, а не отделаются, как обычно, лёгким испугом. Мы будем следить за развитием ситуации в этом деле.
Ваш ЗаНоСтрой.РФ
Как стало известно, в отношении арестованного за мошенничество совладельца банков "Западный", "Донинвест" и Русский земельный банк Александра Григорьева возбуждено уголовное дело по факту организации им преступного сообщества (ст. 210 УК РФ). Фигурантами этого же дела стали семь предполагаемых сообщников бизнесмена. Пока всем им инкриминируется несколько эпизодов хищения средств из банка "Донинвест" на сумму 107 млн руб. В общей же сложности, по версии правоохранителей, за несколько лет члены группы могли вывести за границу около $46 млрд.
По данным, в отношении господина Григорьева следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Помимо него фигурантами этого дела стала одна из владелиц банка "Донинвест" Оксана Ермакова, а также питерские бизнесмены Олег Васильев и Антон Тарасов. Как говорят в МВД, оба хорошо известны в качестве игроков на российском обнальном рынке. Именно через предоставляемые этими предпринимателями фирмы банки господина Григорьева, по версии правоохранителей, выводили похищенные деньги. Еще четырех членов группы следствие считает рядовыми участниками ОПС. В частности, речь идет о заключившем досудебное соглашение о сотрудничестве бывшем вице-президенте банка "Западный" Григории Кулеше, экс-председателе правления "Донинвеста" Алле Калитванской и ее бывшем заместителе Светлане Гуленковой, а также члене совета директоров этого кредитного учреждения Денисе Волчкове. По данным, пока же предполагаемым членам ОПС инкриминируется два эпизода вывода денежных средств из банка "Донинвест" на общую сумму более 107 млн руб. При этом большинство из них, ранее содержавшиеся под арестами в Ростовской области, уже переведены в Москву, где ими вплотную занялись сотрудники следственного департамента МВД и ГУЭБиПК.
Как бы там ни было, но Александра Григорьева следствие считает руководителем одной из самых крупных в России ОПГ, занимавшейся незаконными финансовыми, в том числе обнальными, операциями. В деятельности группы участвовало более 500 человек, использовавших около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Среди них были, например, "Российский кредит", "Исткомфинанс", "Транспортный", Маст-банк, Анталбанк, Интеркапиталбанк, Русский земельный банк, "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Балтика", Темпбанк и целый ряд других. У большинства из них лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают работать и сейчас.
В МВД полагают, что, используя счета в этих финансовых структурах, участники группировки за последние несколько лет могли вывести из страны примерно $46 млрд (по данным ЦБ, в то же время всего за границу незаконно было выведено более $75 млрд), а годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб.
Как уже сообщалось, изначально уголовное дело, фигурантами которого стали Александр Григорьев и его предполагаемые сообщники, было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Началось расследование с задержания в октябре прошлого года сотрудниками ГУЭБиПК экс-председателя правления ООО "КБ "Донинвест"" Аллы Калитванской и ее заместителя Светланы Гуленковой
. По версии следствия, обе женщины якобы были причастны к выводу огромных сумм со счетов банка, а также заключению фиктивных сделок по покупке недвижимости, в том числе в Крыму, более чем на 150 млн руб. По их указанию, считает следствие, эти деньги были переведены из "Донинвеста" на счета девяти подконтрольных участникам преступной группы организаций. В дальнейшем средства через цепочку подставных фирм были выведены в офшоры. Позже следствие установило, что действовали женщины в сговоре с новым менеджментом банка. Он появился в финансовой организации примерно за полгода до отзыва у "Донинвеста" лицензии (банкротом признан в декабре 2014 года). В ходе следствия выяснилось, что банк был подконтролен бизнесмену Александру Григорьеву, ранее выступавшему совладельцем также обанкротившихся банков "Западный", "Транспортный" и Русского земельного банка. Все они лишились лицензий в 2014-2015 годах в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, размещением денежных средств в низкокачественные активы, выводом капитала из России и утратой собственных средств. Примечательно, что все эти события происходили в банках вскоре после того, как их владельцем становился господин Григорьев.
Адвокат содержащегося в СИЗО "Лефортово" банкира Сергей Шенкнехт заявил, что обвинение в организации преступного сообщества его подзащитному пока не предъявлялось. Что же касается обвинения в мошенничестве, то своей вины в этом Александр Григорьев не признает. "На данный момент непонятно, на чем базируется обвинение следствия: о проведении или хотя бы назначении финансово-экономической и бухгалтерской экспертиз нас никто не уведомлял",- отметил адвокат Шенкнехт.
По его словам, летом 2014 года, в период агонии "Донинвеста", его подзащитный вложил в банк 350 млн руб. "Если выяснится, что дыра в банке образовалась до вхождения в него Александра Григорьева, то у нас будут все основания ходатайствовать о прекращении его уголовного расследования",- подытожил защитник.
Олег Рубникович
