В Москве задержаны сотрудники Банк России за вымогательство взятки у руководства "Банка БКФ". Но деятельность владельцев банка вызывают столько вопросом, что ими самими впору всерьез заняться СКР и ФСБ.
€125 тыс. вымогали главный экономист банковского надзора ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич у руководства Банка корпоративного финансирования (ООО "Банк БКФ") за, якобы, помощь в положительной оценке работы банка по результатам проверки ЦБ. Об этом говорится в заявлении СКР и ФСБ, сообщает корреспондент The Moscow Post .
Можно было бы порадоваться за банк БКФ, который не стал жертвой аферистов, если бы не одно "но". Владельцами этого банка СКР тоже давно интересуются и по куда более серьезным подозрениям.
На грани банкротства
Плановая проверка Центробанка проводилась в БКФ в конце 2017 года. Служба текущего надзора ЦБ изучала состояния активов, обязательств по банковским гарантиям и правильности начисления резервов. В феврале нынешнего года БКФ получил предписание ЦБ, в котором говорилось, что в деятельности кредитного учреждения серьезных нарушений не выявлено .Но, как говорится дыма без огня не бывает и Юргелевичи решили поживиться €125 тыс именно в этом банке не случайно.
Слухи о том, что дела в БКФ идут хуже некуда и у него вот-вот отзовут лицензию появились в прошлом году. Судя по официальной информации, у банка достаточно высокая ссудная задолженность - 57.0%, причем 49.1% - это кредиты юрлицам и индивидуальным предпринимателям.
Если один из крупных заемщиков банка обанкротится, он потащит за собой и саму кредитную организацию. По странному совпадению в июле 2017 года кинокомпания Сарика Андреасяна и его партнеров Enjoy Movies публично предупредили о своем возможном банкротстве А еще в апреле счета компании были арестованы, и вероятность погашения задолженности перед БКФ оказалась под сомнением .
А в Киеве – дядька
Банк БКФ – главный актив Ольги Миримской, которая после развода с мужем в 2012 году стала настлько богатой, что даже оказалась в списках Forbes. Впрочем, 20 % акций БКФ бывший супруг Миримской известный финансист Алексей Голубович, в прошлом менеджер ЮКОСа, оставил себе. Остальными акциями через подконтрольные компании владеет сама Ольга Миримская. Ей принадлежит 100 % в ООО "Лантрес", ООО "Максима Капитал Менеджмент", ООО "СИМЛЕКС", ООО "Стардом менеджмент", каждое из которых владеет 19, 99998 % "Банка корпоративного финансирования".
Для Ольги Миримской Банк БКФ является главным активом
По сути Голубович является единственный прямым акционером банка и в случае чего ему придется решать проблемы компании, если они у нее появятся. Сама же Ольга Мирская, по слухам, может сложное время для своего банка пересидеть в Киеве .
Киевские связи госпожи Миримской заинтересовали СКР в прошлом году, когда следователи СКР в сопровождении спецназа Росгвардии провели у совладелицы банка БКФ обыски. Бизнес-леди подозревали в даче взятки, но это еще цветочки. Главное подозрение было в том, что госпожа Миримская причастна к финансированию экстремистской деятельности. У ее помощницы изъяли благодарность за выделение средств запрещенной в России организации украинских националистов "Правый сектор". А украинские СМИ даже писали, что Миримская награждена медалью "За гiднiсть та патрiотизм", которая вручается волонтерам и патриотам Украины за гражданское мужество и активность от националистического блока "Порядок и достаток ".
Как водится, представители Ольги Миримской заявили, что благодарность им подбросили враги. А заодно не исключили, что расследование и проверки могут проводиться с подачи Алексея Голубовича.
"Ришелье Шато" раздора
Впрочем, совсем уж отрицать, что на Украине у неё нет и никогда не было бизнес-интересов не получается. Но ей в некотором смысле повезло, ведь она известна в соседнем государстве как застройщик элитного жилого комплекса "Ришелье Шато" в Гурзуфе. То есть в Крыму, который теперь наш. При этом говорят, что банкирша активно пытается приобрести гражданство одной из соседних стран. Есть информация, что в свое время она даже купила квартиру в Польше, чтобы получить гражданство по ускоренной процедуре, но в последний момент власти страны отказали ей в получении польского паспорта .
Вряд ли получиться стать гражданкой Кипра, где у банкирши был свой офшорный интерес – в так называемых "панамских документах", ее имя прозвучало в связи с Panama Papers. Так в Австрии СМИ писали, что Миримская использовала банк Raiffeisen для выведения денег из России на свои офшоры на Британских Виргинских островах .
Но на Кипре на Миримскую в 2016 году было заведено уголовное дело и окружной суд Никосии даже выдал ордер на ее арест. Миримскую там подозревали в том, что она предъявила подложные документы, пытаясь получить права на ребенка, который, якобы, родила суррогатная мать .
Проблема в том, что на "Ришелье Шато", как и на другие активы госпожи Миримской, претендует ее бывший супруг Алексей Голубович, с которым они ведут процессы, связанные с разделом имущества .
Отеческая забота
Сам Алексей Голубович – тоже не ангел, имя его прочно связано со скандалом вокруг ЮКОСа. В 2003 году некая Елена Коллонг-Попова заявила, что с 1996 по 2000 годы была доверенным лицом бывшего директора по корпоративным вопросам ЮКОСа Алексея Голубовича. Через нее создавались подставные фирмы, открывались офшорные счета, обналичивались переводы, давались взятки, разорялись зарубежные акционеры .
Голубович попытался дистанцироваться от оставшихся на свободе акционеров ЮКОСа. Он даже заявил, что акционеры предложили ему $25 млн в обмен на обязательство о неразглашении "определенной информации". А его семья пережила два покушения, которые он считает акциями устрашения. На что один из бывших топ-менеджеров ЮКОСа заявил что сказать это Алексея Голубовича вынудили некие петербургские адвокаты, которые пообещали урегулировать его взаимоотношения с Генпрокуратурой .
Алексей Голубович
С тех пор имя Алексея Голубовича упоминается либо в связи с его экс-супругой, либо в связи с сыном Ильей, который оказался талантливым финансистом.
Голубович-младший - основатель компании I2BF Global Ventures, управляющей более $300 млн, часть этих денег вложена в западные фирмы, занимающиеся разработкой промышленных технологий. При этом говорят, что успех сына во многом обусловлен связями отца. Так, в два фонда I2BF госкорпорация "Роснано" инвестировала $100 млн. Статус одного из крупнейших партнеров "Роснано" помог Голубовичу разговаривать с нужными людьми в госкомпаниях. Так в портфеле I2BF
В Москве задержаны сотрудники Банк России за вымогательство взятки у руководства "Банка БКФ". Но деятельность владельцев банка вызывают столько вопросом, что ими самими впору всерьез заняться СКР и .
По стопам скандальных родителей
Впрочем, от своих родителей Голубович младший унаследовал не только таланты финансиста, но и способность оказываться в центре скандалов. Самый громкий был связан с бракоразводным процессом. Со своей молодой супругой Илья прожил вместе всего 18 месяцев, а потом несколько лет судился за имущество.
Бракоразводное дело рассматривалось в московских судах, а потом дошло до Высокого суда Лондона. Он отказался признавать решения российских судей и обязал 24-летнего Голубовича платить Елене £300 тыс. в год до заключения соглашения о разводе. Илья же настаивал на справедливости вынесенного на родине вердикта, и объявил жену и малоолетнюю дочь нелегальными иммигрантами, .
В итоге в феврале 2011 года в Британии был выписан ордер на арест Голубовича: в случае приезда Ильи в эту страну его могут посадить на две недели за неуплату алиментов. По словам юристов, Голубович должен Елене около £2 млн - сумма включает компенсацию на покупку жилья и . После этого жалеть бедных банкиров, у которых вымогали взятку как-то не хочется. Почему-то кажется, что украли они больше.
В центральном офисе БКФ на Красной Пресне, ее квартиру и дом помощницы банкира на Николиной горе. В результате спецоперации найден автомат Калашникова, который адвокаты называют массо-габаритным макетом, а также документы запрещенной в России радикальной украинской организации "Правый сектор". Сообщалось о том, что до обысков эта организация выражала Миримской благодарность и о ее награждении партийной медалью «За гiднiсть та патрiотизм» .
Последние годы Миримская делит со своим бывшим мужем Алексеем Голубовичем банк и особняк в Лондоне. Голубович ранее бежал из России, будучи фигурантом дел Михаила Ходорковского и компании ЮКОС , затем в обмен на снятие обвинений дал показания Генпрокуратуре. Стандартная стоимость поддержки со стороны «ПС», ветеранов АТО и украинских национал-социалистических групп на российском PR-рынке не превышает $5 тыс - с учетом гонораров посредников. Грамоты от "ПС" продаются за символическую цену на киевских блошиных рынках.
По версии управления СКР по Южному округу Москвы, по всем трем адресам изымались финансовые и юридические документы. Кроме того, в доме госпожи Миримской нашли автомат Калашникова, который направили на экспертизу. Представители госпожи Миримской сообщили, что это было не боевое оружие.
Псловам адвокатов, поводом для масштабных следственных действий послужило уголовное дело, возбужденное по факту дачи взятки (ст. 291 УК) в 2015 году. Кому и за что она предназначалась, в постановлении, предъявленном адвокатам госпожи Миримской, указано не было. По данным “Ъ” , речь идет о вознаграждении, якобы выплаченном работникам судебной системы за решение неких вопросов.
Кроме того, участники мероприятия проверяли данные о том, что госпожа Миримская могла быть причастна к финансированию экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). Поводом для этого послужила информация, опубликованная на официальном сайте «Правого сектора», в которой госпоже Миримской выражалась благодарность за активное содействие националистам. Кроме того, по сообщениям украинских СМИ, предпринимательница якобы была награждена медалью «За гiднiсть та патрiотизм» (вручается волонтерам и патриотам Украины за гражданское мужество и активность) от националистического блока «Порядок и достаток».
Представитель госпожи Миримской, в свою очередь, сообщил, что она не имеет никакого отношения к необандеровскому движению. По его словам, информация, которая компрометировала Ольгу Миримскую, была размещена ее врагами, заплатившими за это несколько тысяч долларов. Он рассказал, что после публикаций в доме секретаря госпожи Миримской изъяли благодарность от «Правого сектора». Правда, как он утверждает, тот обыск не был никем санкционирован и проводился без свидетелей. Поэтому, по его словам, благодарность могли подбросить. В связи с этим секретарь обратилась в СКР, потребовав возбудить в отношении участников мероприятия уголовное дело за незаконное проникновение в жилище (ст. 139 УК). В окружении госпожи Миримской отмечают, что она активно занимается бизнесом, но не на Украине, а в Крыму, финансируя строительство элитного жилого комплекса «Ришелье Шато» в Гурзуфе .
На этот актив, как и на другие активы госпожи Миримской, претендует ее бывший супруг Алексей Голубович, с которым они ведут процессы, связанные с разделом имущества. Одним из активов является банк БКФ, где господам Миримской и Голубовичу принадлежат 80% и 20% акций соответственно. При этом бывший муж госпожи Миримской настаивает, что экс-супруга отстранила его от участия в работе банка. Представители госпожи Миримской не исключают, что новое расследование и проверки могут проводиться с подачи господина Голубовича.
Между тем, финансовая ситуация в банке на сегодняшний далека от идеальной. В начале июля рейтинговое агентство «Эксперт» понизило кредитный рейтинг БКФ до уровня ruCCC и установило негативный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне В++ со стабильным прогнозом. В РА отмечали «очень низкий уровень кредитоспособности/финансовой надежности/финансовой устойчивости по сравнению с другими объектами рейтинга в Российской Федерации». Также эксперты заявили о высокой вероятности невыполнения кредитной организацией своих финансовых обязательств уже в обозримой перспективе
Как ране сообщало агентство "Руспрес" , бывшие супруги также судятся из-за лондонского особняка стоимостью £6,4 млн (около $10 млн). Голубович и Миримская пошли по стопам своего сына Ильи и стали первой иностранной династией, два поколения которой обратились за помощью английских судов по делам после бракоразводных процессов.
Миримская и Голубович переехали в Лондон вместе с тремя детьми в 2003 году. Семья поселилась в особняке в лондонском предместье Чизик на берегу Темзы. Однако в 2008 году пара рассталась, а в 2012 году оформила развод в России. После этого, считает издание The Daily Mail , дом в британской столице превратился в "поле боя". Теперь Голубович и Миримская обратились в Высокий суд Лондона, заявив свои права на этот особняк. Как добавляет издание, в 2011 году на первых полосах газет был развод сына экс-супругов Ильи и Елены Голубович . Их брак продлился 18 месяцев, и после бракоразводного процесса Елена получила $4,3 млн.
Алексей Голубович был директором по стратегическому планированию и корпоративным финансам компании ЮКОС в 1998 - 2001 годах. В рамках уголовного дела ЮКОСа Алексею Голубовичу были заочно предъявлены обвинения в мошенничестве с акциями российских предприятий, он был объявлен в международный розыск и даже задержан в Италии . В 2007 году бизнесмен добровольно вернулся в Россию, Генпрокуратура сняла с него все обвинения в обмен на дачу им свидетельских показаний против акционеров ЮКОСа. В 2010 году Голубович, будучи ключевым свидетелем обвинения, даже вступился за Михаила Ходорковского , но позже заявил, что его "неправильно поняли", после чего следствие даже захотело убрать из дела показания такого "изменчивого" свидетеля.
Как стало известно “Ъ”, следователи СКР при поддержке спецназа Росгвардии провели в среду серию обысков у Ольги Миримской - совладелицы банка БКФ и компании «Русский продукт». Известную предпринимательницу подозревают в даче взятки и проверяют на причастность к финансированию экстремистской деятельности. Ранее у помощницы госпожи Миримской изъяли благодарность за выделение средств запрещенной в России организации украинских националистов «Правый сектор». Представители госпожи Миримской утверждают, что документ был подброшен, а информацию на сайте «Правого сектора» разместили ее враги.
По данным “Ъ”, в среду сразу несколько групп следователей управления СКР по Южному округу Москвы, которых сопровождали полицейские и бойцы спецназа Росгвардии (всего около 60 человек), приехали для проведения обысков в центральный офис банка БКФ на Красной Пресне, а также в дома госпожи Миримской и одной из ее помощниц, расположенные в элитном поселке Николина Гора на Рублевском шоссе. По всем трем адресам изымались финансовые и юридические документы. Кроме того, в доме госпожи Миримской нашли автомат Калашникова, который направили на экспертизу.
Представители госпожи Миримской сообщили “Ъ”, что это было не боевое оружие, а макет автомата. По их словам, поводом для масштабных следственных действий послужило уголовное дело, возбужденное по факту дачи взятки (ст. 291 УК) в 2015 году. Кому и за что она предназначалась, в постановлении, предъявленном адвокатам госпожи Миримской, указано не было. По данным “Ъ”, речь идет о вознаграждении, якобы выплаченном работникам судебной системы за решение неких вопросов.
Кроме того, участники мероприятия, по данным “Ъ”, проверяли данные о том, что госпожа Миримская могла быть причастна к финансированию экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ). Поводом для этого послужила информация, опубликованная на официальном сайте запрещенной в России организации украинских националистов «Правый сектор», в которой госпоже Миримской выражалась благодарность за активное содействие националистам. Кроме того, по сообщениям украинских СМИ, предпринимательница якобы была награждена медалью «За гiднiсть та патрiотизм» (вручается волонтерам и патриотам Украины за гражданское мужество и активность) от националистического блока «Порядок и достаток».
Представитель госпожи Миримской, в свою очередь, сообщил “Ъ”, что она не имеет никакого отношения к «Правому сектору». По его словам, информация, которая компрометировала Ольгу Миримскую, была размещена ее врагами, заплатившими за это несколько тысяч долларов. Он рассказал, что после публикаций в доме секретаря госпожи Миримской изъяли благодарность от «Правого сектора». Правда, как он утверждает, тот обыск не был никем санкционирован и проводился без свидетелей. Поэтому, по его словам, благодарность могли подбросить. В связи с этим секретарь обратилась в СКР, потребовав возбудить в отношении участников мероприятия уголовное дело за незаконное проникновение в жилище (ст. 139 УК). В окружении госпожи Миримской отмечают, что она активно занимается бизнесом, но не на Украине, а в Крыму, финансируя строительство элитного жилого комплекса «Ришелье Шато» в Гурзуфе.
На этот актив, как и на другие активы госпожи Миримской, претендует ее бывший супруг Алексей Голубович, с которым они ведут процессы, связанные с разделом имущества. Одним из активов является банк БКФ, где господам Миримской и Голубовичу принадлежат 80% и 20% акций соответственно. Впрочем, как следует из имеющихся в распоряжении “Ъ” документов, бывший муж госпожи Миримской настаивает, что экс-супруга отстранила его от участия в работе банка.
Представители госпожи Миримской не исключают, что новое расследование и проверки могут проводиться с подачи господина Голубовича. Сам господин Голубович для комментариев в среду доступен не был, а его экс-супруга, находящаяся сейчас за границей, на звонки “Ъ” не ответила.
Сергей Сергеев, Юрий Сюн
