Москва. 17 марта. сайт - Бывший финансовый директор Нота-банка Галина Марчукова и ее сестра Лариса, обвиняемые в многомиллионном мошенничестве, переведены под домашний арест, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
"Суд изменил меру пресечения Галине и Ларисе Марчуковым на домашний арест, срок до 2 мая", - сказала Дзюрко "Интерфаксу" в пятницу.
Летом 2016 года следствие предъявило финансовому директору Марчуковой и ее сестре Ларисе обвинения по эпизоду о мошенническом хищении денежных средств ООО "Фармстер", которое было признано потерпевшим по делу. Еще одной фигурантке - гадалке Ноне Михай - было предъявлено обвинение в соучастии в мошенничестве. Общая сумма ущерба составляет 350 млн рублей.
Михай признала вину, сестры Марчуковы свою вину отрицают. По словам защиты, Галина Марчукова не подписывала договоры, на основании которых ей предъявлено обвинение.
Бывшая сотрудница банка заявила, что не входила в состав правление публичного акционерного общества (ПАО) "Нота-банк" и вначале была допрошена в качестве свидетеля. Лариса Марчукова также сообщила, что никогда не работала в Нота-банке и ничего не знает о компании "Фармстер".
Миллиарды у полковника Захарченко
9 декабря прошлого года в пресс-службе Тверского суда сообщили, что следствие арестовало счета сестер Марчуковых по делу о хищении средств вкладчиков Нота-банка, к которому может быть причастен бывший врио начальника Управления "Т" антикоррупционного главка МВД , обвиняемый во взяточничестве.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил "Интерфаксу", что 8 млрд рублей, изъятые в ходе обыска по делу Захарченко, являются частью денег, выведенных обманным путем из активов Нота-банка.
Сам Захарченко заявлял, что никак не причастен к делу Нота-банка, а в распоряжении его защиты имеется заявлении сестры Марчуковой Ларисы, что на нее оказывается давление для получения показаний против него. Позднее Захарченко заявил, что у Марчуковых "выбили" показания на него.
"Для меня является странным, что на основании одного и того же вменяемого деяния возбуждается два разных уголовных дела. Причем дела основаны на материалах прослушек. Раньше они заявляли о том, что на них оказывается давление. Теперь, как я видел в материалах дела, их заставили оговорить меня", - сказал тогда офицер.
Захарченко напомнил, что требовал проведения очной ставки с Ларисой Марчуковой, но она до сих пор так и не была проведена. Он также добавил, что следователь, возбудивший в отношении него новое уголовное дело о получении взятки, допрашивал в следственном изоляторе сестер Марчуковых.
В отношении бывшего финансового директора Нота-банка Галины Марчуковой и ее сестры Ларисы. Им вменяется хищение 350 млн рублей средств банка. В рамках параллельного громкого дела экс-полковника Захарченко Марчукова дала показания против него.
В окончательной редакции обвинения предъявлены Галине и Ларисе Марчуковым, их подруге, гадалке Ноне Михай, а также бывшему совладельцу банка Дмитрию Ерохину. Всем вменяется хищение 350 млн рублей в составе группы лиц.
В ходе было установлено, что обвиняемые, действуя по предварительному сговору, совершили хищение 350 млн рублей из Нота-банка. Для этого они привлекли в качестве клиента банка ООО «Фармстер» (организацию, специализирующуюся на поставках медицинского оборудования) в лице генерального директора Тарлыкова, не осведомленного о преступных планах соучастников.
Подозреваемые убедили Тарлыкова получить в их банке кредит на 350 млн рублей на льготных условиях для выгодной покупки оборудования у некой фирмы под название ООО «Элит Проект». Тарлыков согласился, получил деньги на свой счет и в этот же день перевел средства на счет «Элит Проекта». Однако «Элит Проект» оказалась подставной фирмой-однодневкой, которая на самом деле принадлежала обвиняемым. Похищенные средства были солидарно разделены между участниками преступной схемы, а на Тарлыкове остался долг в 350 млн рублей.
Пока шло параллельное дела экс-полковника Захарченко, стало известно, что он состоит в близких дружественных отношениях с Галиной и Людмилой Марчуковой. За ними была установлена «прослушка», которая принесла результаты. В частности, оперативники записали несколько разговоров Людмилы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай. Последняя тесно общалась с руководством банка, рядом его клиентов и крупными бизнесменами. По версии следствия, она также принимала участие в хищение средств Нота-банка. Людмила по телефону прямо рассказывала, что «Димка» рассказывает им обо всех готовящихся мероприятиях МВД. Также Марчукова передавала Михай сведения «от Димки», касающиеся ряда бизнесменов, знакомых с гадалкой.
Позже 25 декабря 2015 года сотрудники зафиксировали, как Захарченко в 21:20 у дома 10 строение 1 по улице Малая Бронная лично получил от Анатолия Пшегорницкого взятку в 7 млн рублей. Источник «Росбалта» утверждает, что Пшегорницкий знаком и с Людмилой Марчуковой.
Таким образом, Захарченко получил от лиц, связанных с Нота-банком, около 30 млн рублей денежного вознаграждения. За эти деньги Захарченко обеспечивал представителям банка «крышу» для их незаконной деятельности.
Впрочем, долго «прокрышевать» обвиняемым в мошенничестве не получилось. В июне 2016 года в отношении топ-менеджеров банка было возбуждено дело о крупном хищении. Руководство банка, в числе которых были Галина и Людмила Мерчуковы, попали под стражу.
Против Захарченко продолжилось. Вскоре были выяснены обстоятельства получения взяток, и он также попал за решетку. В ходе следствия показания против него дали Пшегорницкий и сестры Марчуковы.
В деле «Нота-банка», с которым связывают происхождение 8 млрд рублей, найденных у полковника Захарченко , в начале октября появился новый фигурант - «потомственная гадалка» Нонна Михай. Она была арестована 1 октября, а в понедельник, 24 октября, Мосгорсуд оставил Михай под стражей.
Как и остальным фигурантам дела «Нота-банка» , Нонне Михай предъявлено обвинение в мошенничестве. Гадалка помогала акционерам банка выводить средства, давая сестре финансового директора Галины Марчуковой Ларисе советы «на основе ворожбы и гадания», утверждается в материалах следствия. Что могла посоветовать профессиональным финансистам женщина, окончившая четыре класса школы, и какую роль сыграли в выводе средств из «Нота-банка» эти советы, следствие не объяснило, возмущался в суде адвокат Михай Максим Бурдин.
В качестве доказательства вины Михай следствие предъявило протокол допроса Ларисой Марчуковой, в котором та рассказывает, что знакома с Михай несколько лет и знает, что та «лечит людей, ездит по монастырям, общается с монахами». «С Михай мы общались на разные темы, о здоровье, лечении, а также я с ней обсуждала некоторые рабочие вопросы. Ее посоветовали мне знакомые несколько лет назад для того, чтобы она меня полечила, потом общение развивалось», - процитировал адвокат показания Марчуковой.
Важным доказательством следствие считает запись телефонного разговора Михай с Марчуковой, часть которой адвокат Михай зачитал в суде:
Марчукова: Ну что, 13 миллионов?
Михай: Да, пусть. А что, в рублях или в евро?
Марчукова: Нет, в рублях.
Михай: Ну это надо будет продать, купить потом? Их же немножко? А что, в евро не может взять?
Марчукова: Не может, Нонна, что ты, она в кассе не может забрать, это же надо сейчас отправлять на кого-то, их надо прогнать немножко.
Михай: Ага, понятно.
Марчукова: Ну что, 13 миллионов получается, и им какую-то небольшую комиссию? Я сказала все напрямую.
Михай: Пусть ищет, все найдет, я видела по книге, что все будет.
Адвокат Бурдин назвал обвинения «абсурдными и комичными». «Человека арестовали на основе обвинения в гадании, предсказании судьбы и прочей чепухе для малокультурных мошенников под видом соучастия в преступлении», - возмущался Бурдин. Если лицо заблуждается в силу своего невежества и выбирает в качестве средств совершения преступления молитвы, заговоры, гадания, этого недостаточно, чтобы обвинять его в уголовном преступлении, продолжил он. Бурдин уверяет, что это первый случай, когда лицо привлекают к ответственности за советы по гаданию.
Прослушка телефонных разговоров Ларисы Марчуковой также привела к аресту полковника МВД Дмитрия Захарченко. Как заявлял в суде представитель следствия по делу Захарченко, полковник предупредил двух фигурантов дела «Нота-банка» о предстоящих обысках и задержаниях. Источник в правоохранительных органах также говорил, что Галина Марчукова была хорошей знакомой Захарченко, и именно она оставила ему на хранение более 8 млрд рублей, обнаруженные при обыске.
Сирануш ШароянКак стало известно Slon Magazine, в деле «Нота-банка» , с которым связывают происхождение 8 млрд рублей, найденных у полковника Захарченко , в начале октября появился новый фигурант - «потомственная гадалка» Нонна Михай. Она была арестована 1 октября, а в понедельник, 24 октября, Мосгорсуд оставил Михай под стражей.
Как и остальным фигурантам дела «Нота-банка», Нонне Михай предъявлено обвинение в мошенничестве. Гадалка помогала акционерам банка выводить средства, давая сестре финансового директора Галины Марчуковой Ларисе советы «на основе ворожбы и гадания», утверждается в материалах следствия. Что могла посоветовать профессиональным финансистам женщина, окончившая четыре класса школы, и какую роль сыграли в выводе средств из «Нота-банка» эти советы, следствие не объяснило, возмущался в суде адвокат Михай Максим Бурдин.
В качестве доказательства вины Михай следствие предъявило протокол допроса Ларисой Марчуковой, в котором та рассказывает, что знакома с Михай несколько лет и знает, что та «лечит людей, ездит по монастырям, общается с монахами». «С Михай мы общались на разные темы, о здоровье, лечении, а также я с ней обсуждала некоторые рабочие вопросы. Ее посоветовали мне знакомые несколько лет назад для того, чтобы она меня полечила, потом общение развивалось», - процитировал адвокат показания Марчуковой.
Важным доказательством следствие считает запись телефонного разговора Михай с Марчуковой, часть которой адвокат Михай зачитал в суде:
Марчукова: Ну что, 13 миллионов?
Михай: Да, пусть. А что, в рублях или в евро?
Марчукова: Нет, в рублях.
Михай: Ну это надо будет продать, купить потом? Их же немножко? А что, в евро не может взять?
Марчукова: Не может, Нонна, что ты, она в кассе не может забрать, это же надо сейчас отправлять на кого-то, их надо прогнать немножко.
Михай: Ага, понятно.
Марчукова: Ну что, 13 миллионов получается, и им какую-то небольшую комиссию? Я сказала все напрямую.
Михай: Пусть ищет, все найдет, я видела по книге, что все будет.
Адвокат Бурдин назвал обвинения «абсурдными и комичными». «Человека арестовали на основе обвинения в гадании, предсказании судьбы и прочей чепухе для малокультурных мошенников под видом соучастия в преступлении», - возмущался Бурдин. Если лицо заблуждается в силу своего невежества и выбирает в качестве средств совершения преступления молитвы, заговоры, гадания, этого недостаточно, чтобы обвинять его в уголовном преступлении, продолжил он. Бурдин уверяет, что это первый случай, когда лицо привлекают к ответственности за советы по гаданию.
[ТК "Дождь", 24.10.2016, "По делу "Нота-банка" арестовали гадалку" : Сама Михай заявила, что плохо помнит, о чем разговаривала с Ларисой Марчуковой, поскольку та была лишь одной из многочисленных клиентов. Цыганка вела прием в своей 11-комнатной квартире на Фрунзенской набережной. По словам родственников Михай, к ней выстраивались очереди из посетителей на несколько лестничных пролетов. - Врезка К.ру]
Судья с адвокатом не согласилась, отказавшись изменить меру пресечения Михай на домашний арест, несмотря на проблемы со здоровьем подсудимой и готовность родственников предоставить как денежный залог в размере до 3 млн руб., так и имущественный - в виде квартиры на Новом Арбате, стоимость которой оценивается в $500 тыс. Родственники Михай, находившиеся в зале суда, во время заседания обещали навести на судью, прокурора и следователя порчу.
Привлечение к ответственности гадалки сложно назвать распространенной практикой, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров: он ни одного такого случая не помнит. Возможно, Марчукова пытается снизить степень своей вины, указывая, что находилась под влиянием третьего лица, допускает юрист. Но определяющий характер должна иметь степень вины соучастника на стадии подготовки преступления, а в этой ситуации свидетельств прямого влияния гадалки на Марчукову нет, считает Захаров.
Основные обвиняемые по делу «Нота-банка» - экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин, его младший брат Вадим (также входил в правление), финансовый директор Галина Марчукова и ее сестра Лариса были арестованы еще в начале июля. Они обвиняются в хищении 1,5 млрд рублей у вкладчиков банка. По данным «Коммерсанта», сумма ущерба по делу может дойти до 20 миллиардов - именно такую дыру в балансе банка обнаружила проверка ЦБ.
Прослушка телефонных разговоров Ларисы Марчуковой также привела к аресту полковника МВД Дмитрия Захарченко. Как заявлял в суде представитель следствия по делу Захарченко, полковник предупредил двух фигурантов дела «Нота-банка» о предстоящих обысках и задержаниях. Источник в правоохранительных органах также говорил «Коммерсанту», что Галина Марчукова была хорошей знакомой Захарченко, и именно она оставила ему на хранение более 8 млрд рублей, обнаруженные при обыске.
Московский городской суд признал законным продление срока содержания под стражей бывшего финансового директора Нота-Банка Галины Марчуковой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, а также двух ее предполагаемых сообщниц, передало в понедельник РАПСИ из суда.
Суд отказал адвокатам Галины Марчуковой, ее сестры Ларисы, а также защитнику Ноны Михай в удовлетворении апелляционных жалоб на постановления Тверского суда Москвы о продлении срока содержания обвиняемых под стражей до 18 февраля 2017 года.
Защитник Галины Марчуковой Александр Морозов заявил, что его клиентке предъявлено обвинение только по эпизоду, связанному с предполагаемым мошенническим хищением средств коммерческой организации ООО «Фармстер» в размере 350 млн рублей в рамках заключенного указанной организацией договора поставки с ООО «Элит Проект».
«Хочу заметить, что при избрании меры пресечения и последующих продлениях судьи не учитывали решение Арбитражного суда Москвы, который удовлетворил иск ООО «Фармстер» к компании ООО «Элит Проект» о взыскании 350 миллионов рублей за неисполнение обязательств по договору поставки. Таким образом, речь идет об отсутствии события преступления и недоказанности предъявленных обвинений», - пояснил Морозов.
Сама Галина Марчукова ссылалась на то, что не выполняла организационно-распорядительных функций в силу занимаемой ею должности и не могла быть причастной к оформлению договорных отношений между Нота-Банком, ООО «Фармстер» и ООО «Элит Проект».
«ООО «Фармстер» заключило с Нота-Банком договор кредитной линии, и, следовательно, ни о каком хищении собственных средств данной компании речи быть не может», - отметила Марчукова.
Марчукова также отрицала свою причастность к каким-либо мошенническим действиям и знакомство с руководством трех фигурирующих в деле организаций.
Адвокаты обвиняемых настаивали на изменении меры пресечения в отношении своих подзащитных, мотивируя свою позицию в том числе состоянием здоровья клиентов. Кроме того, было заявлено о том, что при решении об избрании меры пресечения суд не учитывал запрет применять арест в отношении фигурантов дел о преступлениях в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Морозов сообщил суду, что его подзащитная, ранее перенесшая полостную операцию, в СИЗО находится на площади 1,5 кв. м и в последнее время лишена возможности совершать прогулки.
Адвокат Михай Максим Бурдин ссылался на отсутствие возможностей для его клиентки получать должную медицинскую помощь в СИЗО, что угрожает ее жизни и здоровью. Бурдин заметил, что в случае если болезнь его подзащитной в условиях изоляции приведет к летальному исходу, данное событие вызовет широкий общественный резонанс у российских цыган.
Как следует из оглашенных на заседании материалов, уголовное дело о хищениях в Нота-Банке было возбуждено 21 декабря 2015 года. В июле 2016 года финансовому директору банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе были предъявлены обвинения по эпизоду о мошенническом хищении 350 млн рублей у ООО «Фармстер», которое было признано потерпевшим по делу в лице гендиректора Ивана Тарлыкова. Гадалке Ноне Михай было предъявлено обвинение в соучастии в совершении мошенничества в октябре 2016 года.
Сестры Марчуковы отрицают свою вину в совершении инкриминируемых деяний. Михай на заседании Мосгорсуда заявила о даче признательных показаний и намерении заключить досудебное соглашение со следствием.
Срок следствия по уголовному делу в отношении Михай и сестер Марчуковых продлен до 18 февраля 2017 года.
